拉萨警方成功破获全区首例利用支付平台诈骗案

离职员工利用假信息套现94万    

日防夜防,家贼难防。2014年12月,拉萨市某通信公司在系统升级后发现公司某工号发生异常交易,有人利用支付平台非法套现94万元。据悉,这是我区首例利用支付平台诈骗案,而拉萨警方仅用一个月时间,就破获了这起筹划严密、分工明细的诈骗案件。

利用支付平台套现 52张手机卡均为假信息

2014年12月10日,拉萨市公安局经侦支队接到某通信公司负责人报案称,公司下属某工号出现异常的大额充值交易,有人利用该工号对其公司52个 手机账户的支付平台充值94万元,随后通过广东省、青海省、云南省、四川省等多家银行取款套现。“我们公司一下就损失了94万元。”报案人焦急地对侦查人 员说道。

接案后,经侦支队一大队侦查人员立即对此案展开调查。“经过我们调查,充值使用的工号实际持有人从未激活过此工号,更谈不上利用此工号开展销售活 动。”这条线索断了,侦查人员马上转变侦查思路,从充值的52张手机卡入手。很快,侦查人员便发现,这52张手机卡的开户人信息均为假信息,侦查人员大胆 判断,这些账号是花钱从小商贩手里买过来的。“这条线索再查下去,显然不会出现有价值的东西。”侦查人员说,“办案过程中出现线索断了是常有的事,这时, 我们只能选择从银行卡入手了。”

蒙面取钱 没想到1个月就落网了

侦查人员通过系列侦破手段,锁定了两名犯罪嫌疑人,其中一名嫌疑人王某于2014年7月份从该公司离职。根据银行取款记录显示,犯罪嫌疑人使用5张 不同银行的银行卡,在广东、云南、四川等地分别取现。“通过查看取款监控录像发现,犯罪嫌疑人非常狡猾,取钱时都采取了遮挡、蒙面等手段,蒙蔽警方视线, 显然是一起精心策划的诈骗案。”侦查人员告诉记者,他们在内地警方的协助下,发现了其中一名犯罪嫌疑人使用假身份证去银行开户时,并没有采取任何伪装措 施。有这样一名露面的犯罪嫌疑人,破案几率无疑增加了不少。

侦查人员在青海、四川、安徽等地警方的大力协助下,在今年的1月10日和11日,将该案的4名犯罪嫌疑人分别抓捕归案。“当侦查人员出现在他们面前亮明身份时,他们都愣了,根本没想到警方会在短时间内发现他们天衣无缝的计划。”该侦查人员说。

8张身份证5张银行卡 全部都是从网上买来的

犯罪嫌疑人相继落网后,据该案主犯王某交代,2014年7月,他在别人的怂恿下,离开拉萨去外地“赚大钱”,谁知过去后才知道对方是传销组织中的一员。传销没赚到钱,王某返回拉萨,在和另外一名犯罪嫌疑人商议后,决定利用公司的支付平台“赚钱”。

侦查人员介绍,王某是该公司的老员工,对公司支付平台系统操作流程十分熟悉。于是,他们在网上购买了8张假身份证和5张银行卡进行诈骗。“他们使用 公司员工的工号初始密码进行试验,正好遇到一个未启用的工号,可以使用初始密码,恰巧这个工号又能进行充值,这为他们提供了一个‘下手’的好机会。”侦查 人员称,接下来他们花2000多元买来52张手机卡,利用这些卡在支付平台进行充值,共计充值94万元。随后,他们伙同其他犯罪嫌疑人在2014年11月 28日分别于西藏拉萨、青海西宁、四川阿坝、云南昆明等地采取遮挡、蒙面等伪装手段,从多家银行自动柜员机提取现金。为掩饰身份,他们还使用了网购的假身 份证入住宾馆。

4名犯罪嫌疑人的落网,标志着这起全区首例利用支付平台诈骗案的成功告破。近年来,随着经济发展,拉萨各种经济诈骗犯罪也呈现多发态势,甚至出现新 型的非接触式犯罪,严重威胁市民切身利益。拉萨市公安局经侦支队作为拉萨经济安全护航的坚强柱石,一直致力于侦破经济案件,不断加大打击力度,增强群众安 全感。警方提醒,市民要保护好个人信息,不要轻易泄露;手机卡、银行卡丢失后应及时挂失,以免被“有心之人”利用;公司要加强管理,以免被不法分子钻空。